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一周2張罰單!通聯支付違規遭央行罰款近50萬

2020-1-15 20:50| 發布者: 聚焦小編安安| 查看: 9028| 評論: 0

新年伊始,通聯支付連收央行2張罰單,被罰款近50萬元。1月10日,央行杭州中心支行公布的行政處罰信息顯示,通聯支付網絡服務股份有限公司(以下簡稱“通聯支付”)被罰款2萬元。根據處罰信息公開表,通聯支付因存在違反商戶規定的違法行為,被央行杭州支中心處以罰款2萬元,依據是《非金融機構支付服務管理辦法》,作出處罰決定的日期是2019年12月31日。

據柒財經旗下柒聞網了解,這是通聯支付自2020年以來收到的第2張罰單,且距其上次收到罰單才不過一周的時間。2020年1月3日,央行銀川支中心發布的通報顯示,通聯支付因違反《金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》、《中華人民共和國反洗錢》的相關規定,被處以合計44萬元的罰款,相關責任人被罰款3.5萬元,作出處罰決定的日期為2019年12月27日。

據了解,《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一項規定,未按照規定履行客戶身份識別義務的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款。據柒聞網不完全統計,2018年以來,通聯支付就有9次公開被處罰記錄,主要原因聚焦在違反銀行卡收單業務管理規定、違反支付業務規定以及非金融機構支付服務管理規定等。

值得一提的是,通聯支付還曾在2016年7月收到巨額罰單。根據央行此前通報,因違反銀行卡收單業務相關規定被沒收違法所得303萬元,并被處以罰款1110萬元,合計罰沒1413萬元。同時,對上述違規行為負有直接責任的通聯支付副總裁陳某某、湖北分公司總經理陳某某、廈門分公司總經理張某某、新疆分公司總經理王某某、北京分公司副總經理方某給予警告,并各處5萬元罰款。

除了收到來自央行的處罰之外,通聯支付還于2019年12月2日收到到過一張來自國家外匯管理局上海市分局的罰單。因存在分拆交易辦理超過單筆交易限額的留學費用支付的違法行為,通聯支付被罰款2067元。企查查信息顯示,通聯支付于2008年10月16日成立,實繳資本14.6億元,為萬向控股、上海國際集團等機構共同出資成立的支付公司。目前,其業務范圍為互聯網支付、固定電話支付、銀行卡收單、預付卡發行(上海市、北京市、江蘇省、廣東省、山西省)、預付卡受理等。


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